第五十四章 账外资产摸排、隐秘账户浮现

第五十四章 账外资产摸排、隐秘账户浮现 (第1/2页)

民事立案工作铺开后的第五天，专案组专项资产清查小组正式成立，由苏晚牵头对接银行、不动产登记中心、证券机构，集中核查青芷及其核心同伙名下全部可执行财产，为受害者赔付夯实资金基础。
　　
　　前几日公示冻结的房产、活期存款、门店营收只是表层资产，刘坤在律师会见时悄悄递出一条线索：青芷很早便习惯拆分资金流转，有一批脱离正规台账的隐秘账户，专门存放多年来理疗网点的灰色收益，从未计入此前查获的配送台账。
　　
　　清晨八点，清查小组全员进驻临江公安分局数据研判室。Ω调取近六年涉事人员跨行转账流水，以青芷常用的三张银行卡为原点向外溯源筛查。密密麻麻的交易记录铺满电子大屏，多数转账金额零碎、时间分散，收款户名多为陌生自然人，短时间很难厘清关联。
　　
　　林野带队外勤走访几名收款人，发现这些账户持有人大多是乡镇理疗店的兼职保洁、临时技师，只按青芷指示代收钱款、再取现转交，对资金用途一无所知，属于被借用身份的“过路账户”。接连走访三人后，外勤队员在一名退休保洁家中找到关键物证：一本封皮普通的笔记本，上面用暗码标注了四家外地村镇银行的存折编号。
　　
　　“她特意选村镇银行开户，就是看重网点偏远、跨区域调取流水难度大。”苏晚对照存折编号逐一核验，果然查出四本未冻结定期存折，累计存款数额远超此前预估的冻结资产总额。
　　
　　看守所内，律师将账外资产被查获的消息告知青芷。往日始终平静淡漠的她指尖骤然攥紧，沉默许久依旧拒绝解释资金来源，仅书面签字同意将这批存款划入民事赔付专户，不肯多说一句相关细节。
　　
　　另一边，陈深的狱中专线供述又补充新线索：早年乡镇试点阶段，部分顾客以黄金首饰、闲置宅基地使用权抵扣熏蒸费用，这些实物资产同样没有录入台账。专案组即刻奔赴对应乡镇，联合村委会核对宅基地流转记录，逐一约谈当年经手的村民，厘清三处宅基地权属变更细节，同步对接不动产部门办理查封手续。
　　
　　

（本章未完，请点击下一页继续阅读）